Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.12.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении Стратегии развития скоростных контейнерных перевозок Группы FESCO
и одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»
и ООО «Экспресс Индустрия»).
2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(АО «Портофлот»).
6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП»
(ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ПАО «ВМТП»).
9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ООО «ИСТ ШИППИНГ ЛАЙН»).
10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс).
11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ООО «ТГ Логистика»).
12. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ЭКСПРЕСС ИНДУСТРИЯ», АО «ЭИГ»).
13. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ООО «ТГ Логистика», Eustacia Finance Limited).
14. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Кирус»).
15. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
17. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited).
18. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 14.12.2023г.